Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện một số điều của luật phòng, chống rửa tiền

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 17:26 | 16/08 Lượt xem: 100

Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.


(Ảnh sưu tầm)

          Theo đó, Thông tư quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.

          Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan; tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

          Thông tư gồm có 12 điều, hướng dẫn các nội dung sau:

          - Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo;

          - Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền;

          - Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;

          - Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo;

          - Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ;

          - Giao dịch chuyển tiền điện tử;

          - Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử;

          - Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.

          Chi tiết Thông tư tải tại đây.

Tác giả: Diễm Thúy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000225510